Uma mulher cubana foi presa em flagrante em Cuiabá, nesta quinta-feira (8), suspeita de ceder contas bancárias para uma facção criminosa aplicar golpes pela internet em vítimas de diferentes estados. A investigada foi localizada no supermercado onde trabalhava, no bairro Areão, e autuada por estelionato e participação em organização criminosa.
Segundo a Polícia Civil, a mulher disponibilizava contas para receber e movimentar dinheiro obtido por meio de fraudes, dificultando o rastreamento dos valores e a identificação dos responsáveis pelos crimes. A prisão ocorreu após a Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) receber informações sobre um golpe registrado no Espírito Santo, no mesmo dia.
Nesse caso, a vítima acreditou negociar uma máquina de refrigeração anunciada pela internet com um familiar, mas teve a identidade do parente usada indevidamente pelos criminosos. Após realizar transferências via Pix que totalizaram R$ 5 mil, descobriu que havia sido enganada. Desse valor, R$ 4 mil foram enviados para uma conta em nome da suspeita, enquanto os outros R$ 1 mil foram destinados a outra pessoa.
As investigações também apontaram que a mesma conta recebeu R$ 1,6 mil de uma vítima de Palmas, no Tocantins, na quarta-feira (7). O dinheiro foi transferido após uma negociação de produto em uma rede social. Com os registros das ocorrências e a informação de que a titular da conta morava em Cuiabá, os policiais fizeram diligências e localizaram a mulher no local de trabalho.
A Polícia Civil continua investigando o caso para identificar outros possíveis envolvidos, apurar a extensão da participação da suspeita e esclarecer a origem e o destino dos valores movimentados. A corporação alerta que contas bancárias de terceiros podem ser utilizadas por criminosos para ocultar recursos obtidos em fraudes e dificultar a recuperação do dinheiro pelas vítimas.
