A Procuradoria-Geral da Suíça informou que apresentou acusações contra o Credit Suisse – e seu atual controlador, o UBS Group – em um caso relacionado ao chamado escândalo dos “tuna bonds” de Moçambique, citando o que descreveu como falhas na prevenção de lavagem de dinheiro no Credit Suisse.
A denúncia tem como alvo um funcionário do antigo Credit Suisse e o próprio Credit Suisse e sua controladora sob o argumento de não terem adotado medidas organizacionais para evitar a suposta lavagem de dinheiro.
“Rejeitamos firmemente as conclusões da Procuradoria-Geral e defenderemos nossa posição de forma vigorosa”, disse uma porta-voz do UBS.
O escândalo dos tuna bonds, que envolveu Moçambique captando recursos com investidores de dívida de mercados emergentes, foi revelado por uma investigação do Wall Street Journal em 2016, anos antes de o UBS adquirir o Credit Suisse. O escândalo era associado a projetos marítimos duvidosos, incluindo uma frota de pesca.
Fonte: Dow Jones Newswires
*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado
