Estão sendo cumpridos nove mandados de busca e apreensão em Cuiabá e Várzea Grande e outros dois em Nova Mutum. Nenhum mandado de prisão foi expedido. A assessoria informou que o dinheiro apreendido estavam em residências utilizadas por integrantes de uma quadrilha especializada em crimes contra o sistema financeiro nacional (operação clandestina de instituição financeira) e lavagem de dinheiro por meio de "factorings".
Segundo investigações da Polícia Federal, nos últimos seis anos, os acusados movimentaram mais de R$ 500 milhões. O grupo investigado usava empresas de factoring como fachada para conceder empréstimos, cobrando juros, para diversas pessoas físicas e jurídicas no Estado. A base operacional era uma empresa, em Várzea Grande, que oficialmente encerrou suas atividades em 2012.
O dinheiro era movimentado nas contas das factorings e outras empresas do grupo, entre as quais se encontra uma grande rede de postos de combustíveis da capital. O principal crime consiste no fato de que as empresas de factoring tem natureza estritamente mercantil, com a finalidade principal de assessoria e de compra de títulos de crédito, a fim de fomentar o comércio. Por isso mesmo, não têm autorização do Banco Central para conceder empréstimos, exigir garantias ou exercer quaisquer atividades exclusivas de instituição financeira.
Os mandados foram expedidos pela 5ª Vara de Justiça Federal de Mato Grosso.
Fonte: Assessoria
