Uma organização criminosa especializada em aplicar golpes utilizando um site de compra e venda na internet foi alvo da Operação Ressarcire, deflagrada pela Polícia Judiciária Civil (PJC) nesta quinta-feira (7). Os trabalhos da força tarefa estão sendo realizados em Mato Grosso, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, Rondônia e São Paulo.
O grupo criminoso, que também atuava por meio de clonagem de anúncios, teria provocado um prejuízo de, aproximadamente, R$ 400 mil em três meses. Ao todo, serão cumpridos 13 mandados de prisão preventiva e temporária e outras 15 ordens de busca e apreensão.
A Justiça também determinou o sequestro de bens e imóveis – sendo um deles uma casa, em um condomínio de luxo em Cuiabá, avaliada em meio milhão de reais – e o bloqueio de contas bancárias dos suspeitos de envolvimento com o grupo.
De acordo com a Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO) os líderes do esquema são de Mato Grosso, São Paulo e Santa Catarina. O trabalho investigativo apurou que esse grupo – composto por cinco pessoas – aplicava os golpes, criava anúncios falsos e cooptava novos integrantes-correntistas
Além disso, os líderes da quadrilha praticavam a lavagem de dinheiro aplicando os recursos financeiros obtidos com as fraudes no mercado imobiliário e também acompanhavam os correntistas aos bancos para fiscalizar o saque dos valores recebidos.
Já os integrantes da organização que agiam como correntistas recebiam em suas contas bancárias os valores dos golpes aplicados, que eram transferidos pelas vítimas. Em contrapartida, os mesmos ficavam com 5% do valor sacado.
“Esses investigados eram a base da estrutura da pirâmide da organização criminosa, dando sustentação para a Orcrim e exercendo papel fundamental e indispensável para o sucesso nas empreitadas criminosas, sem as quais as aplicações dos golpes não se concretizariam”, explicou o delegado Vitor Hugo Bruzulato Teixeira.
