Um grupo criminoso foi denunciado pelo Ministério Público de Mato Grosso (MPMT) acusado de provocar um prejuízo de R$ 23,5 milhões contra a plataforma Mercado Pago por meio do golpe da falsa portabilidade. Conforme Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado (Gaeco), a organização contava com 51 pessoas.
Consta na denúncia que integrantes da organização criminosa criavam uma conta bancária na plataforma do Mercado Pago, utilizando-se indevidamente de dados pessoais dos reais beneficiários dos valores (trabalhadores) e de documentos falsificados (com foto de terceiros, que realizavam a validação da conta por selfie).
Posteriormente, solicitavam a portabilidade de salário e, uma vez creditado, realizavam a distribuição dos valores, por meio de diversas operações financeiras. Segundo o MPMT, os crimes foram cometidos entre os meses de dezembro de 2018 e setembro de 2023. Além de Mato Grosso, a organização contava com integrantes nos estados de Minas Gerais, Bahia e Espírito Santo.
De acordo com a participação de cada um no esquema, os denunciados devem responder por constituição de organização criminosa, falsificação de documentos públicos, uso de documento falso, estelionato mediante fraude eletrônica e lavagem de capitais. Foram denunciados: – ADRIANO JUNIOR MORAIS DA SILVA, – ADEMIR GERONIMO DA ROCHA, – ALCIM GOMES EVANGELISTA FILHO, – ALEX VITOR DA SILVA, – ALEXANDRE RODRIGUES DE PAULA, – ANDRESSA ALLEN MORAIS DA SILVA, – ANNDRELLA PEREIRA DA SILVA, – BRUNA SOUZA DE JESUS, – CLEITON SANTOS FERREIRA, – CLEVERSON RIBEIRO OLIVEIRA, – CLEY RUBENS RODRIGUES DA CRUZ, – COSME NETO SANTANA, – DAMIÃO NETO SANTANA, – DANIEL ALVES PEREIRA, – DAVID MATHEUS RIBEIRO DOS SANTOS, – DOUGLAS LEONARDO MACIEL, – DOUGLAS MENEGOTTO LIMA, – EIDIANE ALMEIDA SOUZA DUARTE, – EMERSON CARLOS DA SILVA PINTO, – EMELLY LUANA DA SILVA, – HEITOR ROCHA MACHADO, – HUGO GUILHERME NEDEL, – HYALLEN ROCHA MACHADO, – IRES RIANE RODRIGUES DO CARMO, – ISABELA CRISTINA CASSIANO, – JOSE VICTOR DE LANA SINIKEVICZ, – JOSÉ DEODATO CORREIA JUNIOR, – JUSCILAINE DA SILVA MALHEIROS, – JÚLIA DE ALMEIDA MARINHO, – LAURICIO BARBOSA DA SILVA, – LEANDRO ROMARIO RAMOS DE MOURA, – LETICIA CRISTINA SOUZA CORREA, – MARIA EDUARDA SANTOS SILVA, – MARLY DA SILVA RODRIGUES, – MICHELLE FERNANDA ALMEIDA DOS SANTOS, – MILLAINY MENDES DE LIMA, – MILLENY MENDES DE LIMA, – RAFAEL JUNIOR NAZARIO DE SIQUEIRA, – RAIZA PEREIRA DOS SANTOS, – RAQUEL IASMIM MAURICIO DE SOUZA, – REINIS REGIS DE SOUZA PASSOS MENDES, – RENAN CARLOS VITALINO, – RENAN DA SILVA BOMDESPACHO, – RENATO EDUARDO LUDWIG ESTEVO, – RODRIGO BEZERRA PEGORARO, – SUELEN ADAMES DE OLIVEIRA, – THAYNARA SANTIAGO DA SILVA, – THAYS OLIVEIRA DA SILVA SOARES, – VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS PEREIRA, – WENDER ROSSANI BEZERRA – WILLIAN CESAR FIGUEIREDO CAVALHEIRO
