O Federal Reserve (Fed), agências reguladoras financeiras federais e estaduais dos Estados Unidos e a Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) divulgaram uma declaração nesta quarta-feira, 4, para fornecer às instituições supervisionadas exemplos de gerenciamento de risco e outras práticas que podem ser eficazes no combate à exploração financeira de idosos.
A declaração fornece exemplos que as instituições podem usar para ajudar a identificar, prevenir e responder à exploração financeira de pessoas da terceira idade, incluindo o desenvolvimento de governança e supervisão eficazes, treinamento de funcionários e estabelecimento de processo de designação de contato confiável para os titulares de contas.
Uma análise de tendências financeiras da FinCEN descobriu que cerca de US$ 27 bilhões em atividades suspeitas relatadas estavam relacionadas à exploração financeira de idosos no período de um ano até junho de 2023.
