O presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), Ricardo Andrade Saadi, informou que o órgão trabalhará em parceria com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) para modernizar os sistemas tecnológicos internos de combate ao crime financeiro.
“Nosso sistema precisa de atualização”, afirmou ele, no 15º Congresso de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (PLDFT), em São Paulo.
Saadi lembrou que o crime organizado hoje tem atuações ilícitas dentro do próprio sistema financeiro. Por isso, é importante continuar discutindo evolução dos controles contra organizações criminosas, inclusive com o uso de tecnologias emergentes como inteligência artificial e machine learning. “Temos de ter gestão de risco proativa e inteligente. Não podemos ver a prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo apenas como obrigação regulatória”, argumentou.
