A Polícia Civil deflagrou, na manhã desta terça-feira (1º), a Operação Fake Eagle, que resultou na prisão de três pessoas em Cuiabá sob suspeita de integrarem uma organização criminosa especializada em fraudes financeiras pela internet. Além das prisões do núcleo operacional do grupo, as equipes cumprem quatro mandados de busca e apreensão em endereços ligados aos investigados.
A apuração foi desencadeada após uma tentativa de estelionato no valor de aproximadamente R$ 29 mil contra uma empresa sediada no município de Esteio, no Rio Grande do Sul.
O Golpe e o Modus Operandi
O esquema foi frustrado graças à atenção de uma funcionária do setor financeiro da empresa alvo. A investigação revelou que a tática da quadrilha envolvia uma rede de falsidade ideológica para garantir o sucesso da fraude:
- Engenharia Social: Os criminosos entraram em contato com a vítima via WhatsApp utilizando um número falso equipado com a foto do diretor da empresa, ordenando a realização de uma transferência bancária imediata.
- Camuflagem de DDD: Para passar credibilidade à funcionária e não levantar suspeitas de um golpe interestadual, o grupo utilizava linhas telefônicas com o DDD 51 (Rio Grande do Sul). Ao longo das investigações, outros 14 números com o mesmo código de área foram identificados na posse da quadrilha.
- Contas de “Laranjas”: As contas fornecidas para o depósito dos valores eram abertas em nome de terceiros. A polícia descobriu que os membros do grupo se revezavam no monitoramento dessas contas digitais para repassar o dinheiro rapidamente assim que caísse, dificultando o bloqueio e o rastreio dos valores.
A transação só não foi efetivada porque a funcionária notou que o vocabulário e a forma de abordagem da mensagem divergiam do padrão utilizado por seu verdadeiro chefe.
Rastreamento e Próximos Passos
Os criminosos tentaram blindar a operação usando identidades e telefones de outros estados. Contudo, o cruzamento de dados bancários, registros de conexão de internet e a triangulação de antenas de telefonia comprovaram que os aparelhos com DDD gaúcho estavam conectados e operando fisicamente a partir de Cuiabá.
O material apreendido durante os mandados de busca desta terça-feira — que inclui celulares, computadores, chips e cartões — será encaminhado para perícia. O objetivo é dimensionar o volume de dinheiro já movimentado, identificar novas vítimas que possam ter caído no golpe e mapear outros possíveis integrantes do grupo.
Os três presos foram encaminhados à delegacia e deverão responder pelos crimes de estelionato mediante fraude eletrônica (na forma tentada) e associação criminosa, podendo o escopo penal ser ampliado com o avanço das investigações.
