Os mandados fora expedidos pela 5ª Vara Federal do Mato Grosso e estão sendo cumpridos na Capital mato-grossense e nos municípios Várzea Grande, Denise, Nova Marilândia, Arenápolis, Nobres, Novo São Joaquim, Cáceres e também na cidade de Morrinhos, em Goiás.
Ao todo a PF cumpre 37 mandados de busca e apreensão domiciliar, seis mandados de prisão temporária e 24 de condução coercitiva.
Investigações, iniciadas em abril deste ano, apontam que a quadrilha chefiada por empregado público da CEF, simulava a contratação de empréstimos consignados em nome de terceiros, informando falsamente que o mutuário seria servidor público.
Os acusados responderão pelos crimes de gestão fraudulenta de instituição financeira, peculato impróprio, corrupção ativa, lavagem de capitais e de associação criminosa.
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